APDEJT.si

Indijska Uprava za izvrševanje (ED) je aretirala ustanovitelja platforme za spletne igre WinZO zaradi obtožb o pranju denarja. Prejšnji teden je ED izvedla racije v prostorih WinZO in Gamezkraft, drugega podjetja, ki ponuja spletne igre, ter pri njihovih promotorjih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Amar Natha Dutta v povezavi s preiskavo pranja denarja, ki se nanaša na domnevno ponarejene bančne garancije družbe Reliance Power. Dutta je bil prijet v četrtek na podlagi določil zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Ta aretacija je že tretja v tem primeru.

Indijska Uprava za izvrševanje (ED) je vložila obtožnico proti YouTuberju Elvishu Yadavu in pevcu Rahulu Yadavu (Fazilpuria) ter drugim zaradi pranja denarja, povezanega s kaznivimi dejanji z divjimi živalmi. Yadav je obtožen ustvarjanja prihodkov v višini 84.000 rupij z monetizacijo videoposnetka iz leta 2023, ki prikazuje žive kače in legvana, zaščiteno vrsto kuščarjev. ED trdi, da je Yadav »lastnik in upravljavec« YouTube kanala »Elvish Yadav Vlogs« in ima popoln nadzor nad nalaganjem in monetizacijo videoposnetkov.

Suresh Raina se je pojavil pred uradom ED v New Delhiju, kjer so ga zaslišali glede primera nezakonite stavniške aplikacije 1xBet. ED ga je poklical na zaslišanje zaradi promocije omenjene aplikacije. ED mu je postavil 10 vprašanj.

Uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije na 11 lokacijah v NCR in Uttarakhandu v zvezi z globalno kibernetsko prevaro, vredno 260 milijonov rupij. Preiskava poteka na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Prevaranti so se izdajali za organe pregona in tehnično podporo.